Назначена дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО “Салаватстекло”.
Май 27, 2015
Совет директоров открытого акционерного общества “Салаватстекло” извещает своих акционеров о том, что 24 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров. Место проведения по месту нахождения юридического лица: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная,18, здание АБК-2.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия (собрание) c предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Время проведения собрания: 13 часов 00 минут, начало регистрации участников с 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12.05.2015 г.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов и выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Избрание членов Совета Директоров Общества.
- Утверждение Устава Общества (в новой редакции), Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Одобрение одной или нескольких сделок (крупной сделки) между Обществом и банками.
- Одобрение сделок между Обществом и заинтересованными лицами.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 01.06.2015 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18, юридический отдел.
Совет директоров ОАО “Салаватстекло”
Похожие новости:
